Двоє прикарпатців продали підроблених сигарет на 16 мільйонів гривень

Фальсифіковані сигарети вони збували через логістичні компанії по всій території України.

 

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох місцевих жителів за незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, у великих розмірах (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України).

 

Обвинувачені налагодили схему реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. 

Упродовж 2021 року спільники реалізували незаконно виготовлені підакцизні товари на понад 16 млн грн.

Кошти, отримані від протиправної діяльності, обвинувачені легалізували, знімаючи їх готівкою в касах банків чи перераховуючи на інші банківські рахунки. При цьому, щоб замаскувати їх незаконне походження та уникнути фінансового контролю, вони оформляли банківські картки у різних установах на своїх родичів та знайомих.

 

Під час досудового розслідування за клопотанням прокурорів суд наклав арешт на майно і кошти обвинувачених на понад 2,2 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.